Нелегальные азартные игры в Сингапуре: отмывание денег на сумму в $2,2 млрд

Lea Hogg April 3, 2024

Share it :

Нелегальные азартные игры в Сингапуре: отмывание денег на сумму в $2,2 млрд

В Сингапуре зафиксировано первое осуждение в рамках крупнейшего в истории города-государства дела об отмывании денег, вызвавшего резонанс в мировых СМИ. В ходе расследования были изъяты активы на многомиллиардную сумму, в том числе роскошная недвижимость, автомобили премиум-класса и золотые слитки.

Обвиняемый, гражданин Камбоджи Су Вэньцян, (изображен на фото выше), получил приговор в 13 месяцев лишения свободы по двум обвинениям в отмывании денег. В суде Сингапура Су признал себя виновным по 11 пунктам обвинений, среди которых было получение дохода от нелегальных азартных игр в интернете и подача ложной информации для получения рабочих виз для себя и своей супруги.

Расследование показало, что Су Вэньцян был вовлечен в незаконный бизнес по организации удаленных азартных игр, базирующийся на Филиппинах. Этот бизнес предлагал свои услуги азартных игр на расстоянии для лиц за границей. Су, обладатель паспортов Камбоджи, Вануату и Китая, оказался среди десяти иностранных граждан, задержанных в Сингапуре в августе прошлого года во время скоординированных рейдов. Процессы против остальных задержанных все еще находятся в стадии разбирательства.

Крупнейшее расследование по отмыванию денег в Сингапуре

В результате расследования активы на общую сумму свыше $2,2 млрд были либо конфискованы, либо заморожены. Из имущества Су было изъято активов на сумму около 6 млн сингапурских долларов ($4,4 млн), в том числе наличные деньги, два автомобиля, ювелирные изделия, предметы роскоши и алкоголь.

Этот случай заставил правительство Сингапура инициировать создание межведомственной комиссии для анализа и усиления мер борьбы с отмыванием денег, а также для проверки финансовых учреждений на предмет их возможного участия в подобных схемах. Кроме того, государственные агентства пересматривают условия налоговых льгот для семейных офисов и обдумывают, следует ли включать предметы роскоши, такие как элитные автомобили и дорогие сумки, в сферу регулирования.

Су Вэньцян был вовлечен в незаконный бизнес по организации удаленных азартных игр, базирующийся на Филиппинах, который предлагал свои услуги по организации удаленных азартных игр лицам за рубежом. Он присоединился к этой операции, живя в Маниле в 2019 году, когда в основном занимался онлайн-гемблингом. Посредством этого он познакомился с человеком, обозначенным в суде как “А”, который был занят предоставлением услуг азартных игр на расстоянии людям, проживающим в Китае. Операция включала в себя сайт, к которому люди в Китае могли получить доступ через свои телефоны, чтобы делать ставки.?

Как подчеркнули прокуроры, подобная деятельность является незаконной на территории Китая.

Включившись в этот процесс, Су взял на себя руководство командой, ответственной за поддержку одного из нелегальных игорных сайтов. Таким образом, он способствовал вовлечению игроков в незаконную азартную деятельность на расстоянии через сервис без лицензии, запрещенный в Китае.

Су полагалась доля от преступных доходов, генерируемых незаконным бизнесом азартных игр на расстоянии, получая часть прибыли каждый месяц. Он также узнал, что руководителем операции был неизвестный человек из Тайваня. В 2021 году он переехал в Сингапур, поскольку его жена хотела, чтобы их двое маленьких детей учились там. Находясь в Сингапуре, Су продолжал работать на незаконный игорный бизнес и регулярно летал на Филиппины по работе. Его участие в этой операции привело к его осуждению на этой неделе по крупнейшему в Сингапуре делу об отмывании денег.

Проблема отмывания денег широко распространена, и в этом конкретном случае нелегальный азарт стал ключевым источником незаконных финансов. Важность разработки и применения эффективных мер борьбы с отмыванием денег не поддается переоценке. Постоянное внимание и активные действия со стороны правоохранительных органов играют решающую роль в противодействии подобного рода нелегальной деятельности.