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Singapur condena a Su Wenqiang con 2,2 mil millones de dólares por juego ilegal y blanqueo

Lea Hogg April 3, 2024

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Singapur condena a Su Wenqiang con 2,2 mil millones de dólares por juego ilegal y blanqueo

Singapur es testigo de la primera condena en el mayor caso de blanqueo de capitales de su historia. El caso de Su Wenqiang, que ha acaparado titulares en todo el mundo, implica incautar miles de millones en propiedades de lujo, coches y lingotes de oro.

El acusado, Su Wenqiang (arriba), camboyano, fue condenado a 13 meses de prisión por dos delitos de blanqueo de capitales. Su se había declarado culpable ante un tribunal de distrito de Singapur de 11 cargos. Estos incluían apropiarse de ingresos procedentes de apuestas ilegales a distancia y mentir para conseguir pases de trabajo para él y su esposa.

Las investigaciones indicaron que Su Wenqiang estaba implicado en un negocio ilegal de apuestas a distancia con sede en Filipinas. Este ofrecía servicios de juego remoto a personas en el extranjero. Su, que tiene pasaportes de Camboya, Vanuatu y China, es uno de los 10 extranjeros detenidos en Singapur en agosto del a?o pasado durante las redadas. Las causas judiciales contra los demás acusados siguen su curso.

La mayor investigación sobre blanqueo de capitales de Singapur

En la investigación se incautaron o congelaron activos por valor de más de 2,2 mil millones de dólares. A Su se le incautaron unos 6 millones de dólares singapurenses (4,4 millones de dólares) en efectivo, dos vehículos, joyas, artículos de lujo y alcohol.

Este caso ha llevado a las autoridades a crear un grupo interministerial para revisar las medidas contra el blanqueo e inspeccionar las instituciones financieras sospechosas. Las agencias gubernamentales también revisan los incentivos fiscales para las family offices y estudian si los activos de alto valor, como los coches y bolsos de lujo, deberían regularse.

Su Wenqiang estaba implicado en un negocio ilegal de juego a distancia con sede en Filipinas, que ofrecía sus servicios de juego a distancia a personas en el extranjero. Se involucró en esta operación mientras vivía en Manila en 2019, cuando se dedicaba principalmente al juego en línea. Gracias a ello, llegó a conocer a una persona identificada en el juicio como “A”, que se dedicaba a prestar servicios de juego a distancia a personas residentes en China. La operación implicaba una web al que las personas en China podían acceder a través de sus teléfonos para realizar apuestas.

Esto es ilegal en China, se?alaron los fiscales.

Su se involucró en la operación y dirigió al personal que mantenía una de las webs de apuestas ilegales de la empresa. Con ello, Su Wenqiang dejaba participar a los jugadores en apuestas a distancia a través de un servicio que carecía de licencia y era ilegal en China.

Su tenía derecho a una parte de los beneficios ilícitos generados por el negocio ilegal de apuestas a distancia, una tajada de los beneficios cada mes. También llegó a saber que el responsable de la operación era un individuo desconocido de Taiwán. En 2021, se trasladó a Singapur porque su esposa quería que sus dos hijos peque?os estudiaran allí. Durante su estancia en Singapur, Su siguió trabajando en apuestas ilegales y volaba regularmente a Filipinas por motivos de trabajo. Su implicación en la operación le costó ser condenado esta semana en el mayor caso de blanqueo de capitales de Singapur.

El blanqueo de capitales es un problema muy extendido. Enn este caso, el juego ilegal desempe?ó un papel importante como fuente de fondos ilegales. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de medidas sólidas contra el blanqueo y el control constante y la aplicación de la ley por parte de las autoridades son cruciales para combatir estas actividades ilegales.

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Júlia Moura
2024-09-07 18:12:35